La Guardia Civil interviene casi 94.000 euros a un ciudadano portugués que intentó sacar de España sin declarar

Dinero que transportaba oculto en el interior de dos mochilas, con la intención de sacarlo del país con destino a la localidad portuguesa de Valenca.

Los hechos son constitutivos de una infracción a la Ley 10/2010, sobre Régimen Jurídico de Movimientos de Capitales y Transacciones Económicas en el Exterior y Prevención de Blanqueo de Capitales. La salida o entrada en el territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros, por persona y viaje, deberá ser declarada con carácter previo al movimiento

La Guardia Civil sorprendió a un ciudadano portugués, vecino Valenca, cuando intentaba sacar 93.990 euros sin declarar del territorio español.

La pasada semana, cuando la Patrulla Fiscal y de Frontera de la Guardia Civil de Badajoz prestaba servicios en la carretera BA-20. Concretamente en zona fronteriza hispano-lusa de Lopo, dentro del termino municipal de Badajoz, interceptó un turismo con placas de matriculas portuguesas.

En la inspección del vehículo y pertenencias de sus dos ocupantes, los agentes hallaron ocultas en el interior de dos mochilas dinero. Un total de 93.990 euros en billetes de 500, 200, 100, 50, 20 y 10 euros de curso legal. Carente de la declaración a la salida de capitales fuera del país. Es por ello que se procedió a su intervención y posterior deposito en el Banco de España de esta capital pacense.

Según manifestación del responsable del dinero, tenía su origen del resultado de negocios llevados a cabo en el sur de España. Y su destino seria su localidad de residencia, Valenca (Portugal). Dijo que ignoraba que tuviera que realizar la citada declaración para salir de España.

Los hechos son constitutivos de una infracción a la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior y Prevención de Blanqueo de Capitales. Por lo que el propietario del dinero tendrá que acreditar su legal procedencia, sin perjuicio del expediente sancionador abierto.

La salida o entrada en el territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros por persona y viaje, debe ser declarada con carácter previo al movimiento.

Foto del avatar
Acerca de Alejandra Nevado Chaparro 57 Articles
Periodista. Jefa de redacción en Noticias Extremadura. Directora del "Diario de la Serena Vegas Altas", https://diariolaserenavegasaltas.com/

Be the first to comment

Deja un comentario